A Polícia Federal em
Pernambuco dá cumprimento, na data de hoje, a
01 mandado de prisão preventiva e 05 mandados de busca e apreensão,
bloqueio de contas bancárias e sequestro de imóvel, todas as medidas cautelares
foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.
Os mandados foram
cumpridos simultaneamente em Camaragibe/PE(01) e Moreno/PE(04), e foram
empregados aproximadamente 30 policiais federais.
As investigações
foram levadas a efeito por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários
– DELEFAZ e se iniciaram em outubro, quando a Caixa Econômica Federal descobriu
o golpe levado a efeito por um advogado que apresentou uma Procuração Pública
lavrada no Cartório de Moreno/PE, com base em um documento de identidade
falsificado, e conseguiu levantar o precatório no valor de 4 milhões de reais,
na Agência da CAIXA, localizada no TRF da 5ª Região, nesta cidade do Recife. É
que a verdadeira beneficiária do processo, apresentou-se à Agência da CAIXA
para receber o referido precatório.
A investigação
identificou o líder desta ORCRIM, que foi preso hoje, e outros membros
envolvidos.
Os integrantes da
ORCRIM são investigados pela prática dos crimes de Estelionato qualificado,
associação criminosa, lavagem de dinheiro e constituir/integrar Organização
Criminosa, tipificados nos artigos 171, º3º e 288 do
CPB, artigo 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da lei 12.850/2013. Penas que se
somadas, em caso de condenação, podem chegar a 30 anos de reclusão.
O nome da
operação faz referência à quantia sacada de forma fraudulenta no valor de 4
milhões de reais.