Operação Aleatorius apura desvirtuamento de títulos de capitalização e indícios de lavagem de dinheiro no Piauí, no Ceará e no Pernambuco
A Polícia Federal deflagrou, nesse domingo (8/2), a Operação Aleatorius, com o objetivo de interromper a atuação fraudulenta de uma empresa que comercializava títulos de capitalização. Há suspeita de desvirtuamento das autorizações concedidas pelo órgão competente do Ministério da Fazenda, diante de indícios de irregularidades na realização de promoções comerciais e na destinação dos recursos arrecadados.
Policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Teresina/PI, em Juazeiro do Norte/CE, em Garanhuns e em Caruaru/PE, além da suspensão das atividades da empresa envolvida, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos cerca de R$ 850 mil em espécie, além de aparelhos celulares e de documentos, que serão analisados e poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.
As diligências apontaram que a empresa investigada fora, possivelmente, além dos limites previstos nas autorizações legais, promovendo sorteios frequentes, com prêmios de alto valor, e adotando critérios próprios para apuração e para divulgação dos resultados, em desacordo com o regulamento aprovado. A prática pode ter levado consumidores a acreditarem, de forma equivocada, que a atividade era regular e oficialmente autorizada.
Os levantamentos também identificaram indícios de movimentação de grandes quantias fora do sistema bancário formal, incluindo possível fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro. Esses fatos podem estar relacionados a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária, entre outras infrações que ainda estão sendo apuradas.
Na tarde do último sábado (07), quando de serviço ordinário, policiais da GE TÁTICO 4100 do 4º BPM, foram acionados pelo Subtenente Djací e pelo efetivo do NIA – Núcleo de Inteligência do Agreste, para averiguar um tráfico de drogas no bairro José Liberato em Caruaru.
Na ação três elementos foram presos: Ivison Barbosa de Lima; Jean Wagner da Silva Filho e Lucimax Azevedo da Silva e com eles foram apreendidos 120 gramas de crack, 73 pedras de crack, 123 gramas de cocaína e duas munições de revólver calibre 38. Os três foram apresentados na delegacia de plantão, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso permitido.
A Polícia Penal apreendeu, na manhã deste domingo (08), cerca de 435 gramas de maconha durante uma fiscalização de rotina realizada no Presídio de Palmares, localizado na Mata Sul de Pernambuco.
A ocorrência foi registrada por volta das 9h30, durante o procedimento de revista de visitantes. O entorpecente foi encontrado escondido dentro de um pacote de salgadinho, em posse de uma visitante, e teria como destino um interno da unidade prisional.
A tentativa de introdução da droga foi frustrada graças aos protocolos de segurança adotados pelo sistema prisional. O material ilícito foi apreendido e a suspeita ficou à disposição das medidas administrativas e legais cabíveis.
Em nota, a Polícia Penal reforçou que segue intensificando as ações de fiscalização, com o objetivo de coibir a entrada de ilícitos e combater o crime organizado dentro das unidades prisionais do Estado.
