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| Segunda fase da Operação Trevo acontece nesta sexta-feira (21), em Pernambuco (Foto: Kety Marinho / TV Globo) |
Recife/PE – A Polícia Federal em Pernambuco em
conjunto com a Secretaria de Defesa Social, com apoio da Polícia Civil,
deflagrou na manhã de hoje (21) a segunda fase da “Operação Trevo” que, no dia
12.11.2014, desarticulou uma organização que agia em 13 estados da federação em
atividades que se estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas
caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como títulos de
capitalização.
Nesta segunda fase da operação, estão sendo
empregados cerca de 160 policiais, entre
federais e civis, que estão dando cumprimento a 43 Mandados de Busca e
Apreensão em residências e estabelecimentos comerciais e 25 Conduções
Coercitivas nos bairros de Peixinhos, Imbiribeira, Boa Viagem, Jaboatão,
São José, Ibura, Jardim Brasil I e II, Bairro Nova Olinda, Casa Caiada,
Espinheiro, Macaxeira, Piedade, Afogados, Timbi, Santo Antonio, Boa Vista,
Rosarinho, Casa Amarela, perfazendo um total de 19 localidades. As buscas
também estão acontecendo em 16 estabelecimentos comerciais como Banca Aliança,
Aky Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.
Os objetos apreendidos, além das pessoas conduzidas
para prestarem depoimentos, serão encaminhados para a Polícia Federal,
localizada no bairro do Recife Antigo, 321, bem como para o DEPATRI –
Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil, localizado
na Rua São Miguel, 268 em Afogados, onde serão colhidas as declarações das
pessoas intimadas e contabilizado o material arrecadado, a fim de subsidiar as
investigações que estão em andamento.
Será realizada entrevista coletiva às 10h (horário
local) na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco,
onde estarão presentes o Superintendente Regional da Polícia Federal em
Pernambuco, Delegado MARCELLO DINIZ
CORDEIRO, o Secretário Executivo de Defesa Social, RODRIGO BASTOS DE FREITAS, e o Subchefe da Polícia Civil,
Delegado ROMANO COSTA que
trarão maiores detalhes e informações sobre as ações da segunda fase da
operação Trevo.
ENTENDA O
CASO: A Operação Trevo desarticulou uma organização criminosa que operava por
meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados a
entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito
retornasse ao grupo, em procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem
de dinheiro. Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era
responsável pelo fornecimento de máquinas eletrônicas programáveis
(caça-níqueis), tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o
exterior.
Outro ramo, ainda, figurava como instituição
financeira seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste,
garantindo o pagamento dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro. O tronco
principal da organização registrou uma movimentação financeira registrada em
bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como a comercialização de
bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em sua modalidade
popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições
beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em
detrimento do povo.Os investigados podem responder pela prática dos delitos de
contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Economia Popular,
jogo de azar e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de
trinta anos.
BALANÇO: Na fase
anterior da operação foram cumpridos 15 Mandados de Prisão Preventiva em
Pernambuco (apenas 01 está solto por determinação da justiça), 04 Mandados de
Prisão Temporária (todos já soltos por determinação da justiça), 29 Mandados de
Busca e Apreensão, apreensão de 2 milhões de reais, 360 mil dólares, sequestro
de valores financeiros em conta bancárias na ordem de R$ 130 milhões de reais,
bem como sequestro de 19 veículos de luxo e dos imóveis em nome dos
investigados. Ao todo na Operação foram cumpridos 24 Mandados de Prisão
Preventiva, 11 Mandados de Prisão Temporária, 61 Mandados de Busca e Apreensão.
