Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou na madrugada de hoje (12)
a Operação Trevo para desbaratar quadrilha que agia em 13 estados da federação
em atividades que se estendiam desde a prática do jogo do bicho e máquinas
caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como títulos de
capitalização.
Cerca de 300 policiais participam das investigações, que estão
sendo executadas, simultaneamente, nos estados de Pernambuco, Alagoas,
Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande de Sul. Ao todo estão sendo cumpridos 12
mandados de prisão temporária, 24 mandados de prisão preventiva, 57 mandados de
busca e apreensão, 47 mandados de sequestro de valores, sequestro de bens
imóveis e de automóveis de luxo.
Os trabalhos contam com o apoio da Secretaria de Defesa Social de
Pernambuco, da Superintendência de Seguros Privados e da Receita Federal.
A organização criminosa operava por meio de loterias estaduais,
cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada,
fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em procedimento
suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.
Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, era
responsável pelo fornecimento de máquinas eletrônicas programáveis
(caça-níqueis), tanto para Pernambuco como para outros estados e até para o
exterior.
Outro ramo, ainda, figurava como instituição financeira seguradora
de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, garantindo o pagamento dos
prêmios e promovendo lavagem de dinheiro.
O tronco principal da organização registrou uma movimentação
financeira registrada em bilhões de reais e atuava tanto no jogo do bicho como
a comercialização de bilhetes lotéricos ocultados em título de capitalização em
sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados
a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem
ilícita em detrimento do povo.
Os investigados podem responder pela prática do crime de
contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, jogo de azar e lavagem
de dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de trinta anos.
