A
Polícia Federal em Pernambuco, através da Delegacia de Combate aos Crimes
Financeiros e Desvios de Recursos Públicos-DELEFIN, deflagrou ontem, dia
21/10/2015, por volta das 8h, mais uma fase da Operação “Grande Truque”, cuja
primeira fase foi realizada em abril do ano passado (29/04/2014), com o fim de
desarticular uma organização criminosa internacional de doleiros. Na ocasião, a
PF apreendeu o equivalente a mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de
reais) em uma empresa de segurança de transporte de valores com filial nesta
cidade, a fim de averiguar a procedência da quantia, bem como computadores,
para análise das movimentações de câmbio em seu interior. As busca estão sendo
cumpridas em 3 (três) pontos, sendo 02 (dois) em Recife/PE – (empresa de
segurança e transporte de valores, e uma loja localizada no Aeroporto
Internacional dos Guararapes) e 01 (um) em São Paulo/SP, (um banco).
Para a ação de hoje, foram mobilizados
24 (vinte e quatro) policiais federais em dois Estados. Os delitos investigados
ofendem, principalmente, o Sistema Financeiro Nacional por práticas de CAIXA 2
- (art. 11 da Lei nº 7.492/86 – pena de até cinco anos de reclusão),
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA - (art. 22 da Lei nº 7.492/86 – pena de até
seis anos de reclusão) e LAVAGEM DE DINHEIRO.
No curso da investigação, a PF
constatou que a empresa de segurança de transporte de valores estava atuando
além de seus limites legais, promovendo operações de câmbio nas suas
dependências a pedido de instituições financeiras brasileiras. Agora, a PF
investiga se essas operações financeiras estão devidamente registradas na
contabilidade oficial, bem como se a empresa de segurança continua atuando à
margem da lei ao desenvolver atividades típicas de instituição financeira sem
autorização do Banco Central do Brasil. Importante registrar que, em razão
disto, ainda neste ano, a PF autuou a empresa de segurança por conduta ilícita
com pena prevista de encerramento das atividades neste Estado.
Na sede da empresa de segurança de
transporte de valores que fica localizada na Avenida Recife, Bairro da
Estancia-Recife/PE, devido a constatações de uma série de irregularidades com
relação a apreensão do dinheiro arrecadado foi preso em flagrante um gerente (a
pedido do advogado seu nome será preservado), brasileiro, 46 anos, natural do
Rio de Janeiro/RJ e residente em Boa Viagem-Recife/PE (não possui antecedentes
criminais) sendo autuado pela prática do crime de instituição financeira
clandestina (art. 16 da Lei nº 7.492/86 – pena de até 4 (quatro) anos de
reclusão. Após a conclusão do flagrante foi arbitrada uma fiança no valor de R$
1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis) reais e logo após o preso foi
conduzido até o IML-Instituto de Medicina Legal para realização de exame de
corpo de delito e em seguida liberado onde deverá responder ao processo em
liberdade.
Na ação de ontem foram arrecadados em
espécie R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco) milhões de reais e mais de R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em moedas estrangeiras tais como:
dólares americanos, australianos e canadenses, francos suíços, libras
esterlinas, euros, ienes, pesos argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos e
uruguaios, randezar, iuans, coroas norueguesas, dinamarqueses e suecas, o que
perfaz um total de quase R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)!
Também foram apreendidos documentos, mídias de computador, planilhas e material
de informática que passarão por perícia técnica com o objetivo de subsidiar as
investigações que estão em andamento!
Os 60 milhões de reais em moeda
estrangeira foram encaminhadas para o Banco Central com om objetivo de serem
custodiadas e os valores em moeda nacional de 25 milhões de reais foi feito um
termo de fiel depositário para o representante da empresa, cujos valores
ficarão sob sua responsabilidade até decisão superior da Justiça Federal.