A Polícia Federal de
Pernambuco em parceira com a Polícia Federal da Argentina, através de suas
projeções da Polícia Internacional-INTERPOL, conseguiram identificar e prender
um casal de argentinos que aplicou um golpe numa empresa pernambucana no valor
R$ 7.000,000,00 (sete milhões de reais) e que desde dezembro de 2017 haviam
fugido para a Argentina.
ENTENDA O CASO:
JOE FORDHAM, 53 anos,
natural de Buenos Aires/Argentina, divorciado, engenheiro e sua companheira
NATACHA VIGIER FRASER, 47 anos, natural de Buenos Aires/Argentina, solteira,
advogada - no período compreendido de março de 2011 a maio de 2016 induziram a
erro mediante fraude a empresa XLPOWER NERÓPOLIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INUSTRIAIS LTDA – que trabalha no ramo de geração, transmissão, distribuição e
comércio de energia elétrica com sede em Nerópolis/GO, obtendo para ambos em
prejuízo alheio uma vantagem indevida no montante de R$ 7.000,000,00 (sete
milhões de reais).
O golpe se deu quando os
dois estrangeiros se ofereceram para atuar como facilitadores de negócios da
empresa brasileira com empresários argentinos no ramo de termoelétricas já que
eles haviam trabalhado muito tempo com diversos empreendimentos do setor
elétrico nos dois países. Foram feitas diversas reuniões no ano de 2011 onde os
denunciados de forma a enriquecer ilicitamente informaram da possibilidade da
empresa argentina EXCELL POWER ser adquirida pela XLPOWER onde passaria a ser
controladora da termoelétrica CTAB-CENTRAL TÉRMICA ALMIRANTE BROWN S/A
localizada em Buenos Aires. Porém de acordo com a legislação argentina um dos
sócios teria que ser argentino e deter 5% do capital social. Então ficou
acertado que JOE FORDMAN e NATACHA VIGIER ficariam responsável pela gerência da
termoelétrica. Nos períodos de 2011 e 2016 os empresários brasileiros vieram a
descobrir que na realidade se tratava de uma fraude porque não existia essa
exigência do governo argentino e que o casal havia efetuado diversas retiradas
de ativos financeiros, sem justificativas de gastos na ordem de R$ 7 milhões de
reais.
Os suspeitos foram
denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco em 30/08/2017. Em 15/12/2017
ambos tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Juízo da 4ª Vara
Criminal Estadual. No dia 1º fevereiro foi publicado um alerta vermelho no
banco de dados da INTERPOL internacional e a Polícia Federal Argentina
conseguiu localizá-los e prendê-los no dia 22/02/2018 quando estavam em suas
residências que ficam localizada em Buenos Aires. Os dois estão presos no
sistema carcerário de Buenos Aires na Argentina esperando que sejam feitas
tratativas entre os governos argentinos e brasileiro para que o casal seja
extraditado para o Brasil o mais rápido possível, objetivando o cumprimento de
suas penas em sistema penitenciário brasileiro. Os crimes que estão sendo lhe
imputados são os contidos nos artigos 171 c/c 29 e 71 do CPB-(estelionato com
concurso de duas ou mais pessoas) cujas penas com as agravantes ultrapassam os
10 anos de reclusão.