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A Polícia Civil de Pernambuco
desencadeou, na manhã desta quarta-feira, 03/05/2023, a 24ª Operação de
Repressão Qualificada do ano denominada "MAQUINEIROS", vinculada à
Diretoria Integrada Especializada - DIRESP, sob a presidência da Delegada
Gabrielle Nishida, Titular da Delegacia de Polícia de Combate aos Crimes contra
a Ordem Tributária - DECCOT, unidade integrante do Departamento de Repressão à
Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO.
A investigação foi iniciada em
agosto de 2021, com o objetivo de identificar e desarticular Associação
Criminosa voltada à prática dos crimes de Sonegação Fiscal, Falsidade
Ideológica e Lavagem de Capitais.
No dia de hoje, estão sendo
cumpridos 08 (oito) Mandados de Prisão, 18 (dezoito) Mandados de Busca e
Apreensão Domiciliar e o Bloqueio de Ativos Financeiros, todos expedidos pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe.
Na execução estão sendo
empregados 110 (cento e dez) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães
e 12 (doze) Auditores Fiscais.
As investigações foram
assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco –
DINTEL, pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro – LAB/PCPE e pelo Núcleo de
Contabilidade Financeira e Investigações de Lavagem de Capitais – NILC/DRACCO,
contando ainda com o apoio da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria
da Fazenda – DOE/SEFAZ/PE e do Laboratório de Auditoria Digital –
LAUD/SEFAZ/PE.
