A Polícia Civil já identificou pelo menos sete pessoas envolvidas
no golpe que aproximadamente 1.500 alunos da Favip sofreram, o delegado que
investiga o caso Dr. Thiago Henrique,
disse que foi criado pelos estelionatários, um clube que os alunos deveriam se
associar e dessa forma conseguiriam descontos de 10 a 20% nos valores das
faturas das mensalidades e a mesma quadrilha criou um outro grupo para receber
esses valores das faturas, clonavam os cartões de crédito das vítimas, para
pagar a faculdade, que quando descobriam que os cartões haviam sido clonados as
vítimas pediam o estorno dos valores e os estudantes ficavam inadimplentes com
a instituição de ensino. Ele afirmou ainda que a Favip informou que com as
fraudes tomou um prejuízo de um milhão e meio de reais e que como os estudantes
optaram pelo pagamento da fatura a terceiros, visando os descontos, o vínculo
jurídico é entre a faculdade e os estudantes quem está inadimplente terá que
efetuar os pagamentos das mensalidades. Vários suspeitos dos golpes já foram
ouvidos.