A Polícia Civil de Pernambuco,
na manhã desta quinta-feira, dia 03/03/2022, por meio da equipe da 89ª Circunscrição,
vinculada à 14ª Delegacia Seccional, DINTER 1, com assessoria do Laboratório de
Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro-LAB/LD-CARUARU, sob coordenação do
Delegado Elson Gouveia, deflagrou a Operação Boleto Falso.
As investigações foram
iniciadas após a autoridade policial tomar conhecimento que uma contadora, que
prestava serviço para uma instituição voltada para o tratamento de câncer,
teria se locupletado com cerca de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil
reais) da aludida instituição.
A partir dessa informação, a
equipe do setor de investigação encetou diligências e com informações
fornecidas pelo setor financeiro e assessoria do LAB-CARUARU, conseguiu
descortinar um esquema de desvio de dinheiro, que perdurava há pelo menos três
anos, por meio da emissão de boletos de pagamentos falsos, os quais eram
apresentados ao setor financeiro da instituição como se fossem oriundos de
fornecedores, mas que, depois de realizado o pagamento, o valor era creditado
em uma conta, vinculada ao CPF do marido da contadora que, posteriormente,
utilizava para comprar veículos e em seguida revendê-los com o fito de dar uma
roupagem licita aos valores obtidos de maneira fraudulenta.
Ademais, o casal ostentava
um padrão de vida incompatível com a renda familiar, conforme registro nas
redes sociais, com viagens internacionais e participação em cruzeiros pelo
litoral brasileiro.
Na operação foram empregados
cerca de 10 policiais civis, que cumpriram mandados de busca e apreensão
domiciliar na residência do casal, na cidade Caruaru, bem como na empresa
deles, situada na cidade do Recife, nos quais foram apreendidos documentos
relevantes para investigação e um automóvel avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais).
APREENSÕES REALIZADAS:
documentos, passaporte dos investigados, aparelhos eletrônicos, aparelhos
celulares e um automóvel.
A instituição que foi lesada
pelo casal foi o NOA - Núcleo de Oncologia do Agreste é uma sociedade limitada,
que é um centro de referência no tratamento do câncer localizado em Caruaru. O
NOA alia o atendimento humanizado aos mais modernos tratamentos medicamentosos
para os diversos tipos de tumores malignos.
