A Polícia Federal deflagrou
na manhã desta quinta-feira (27/02) uma ação policial denominada “Operação
Aqua”, que apura suspeita de atividade clandestina em *operações de câmbio,
evasão de divisas ao exterior, associação criminosa e lavagem de
dinheiro.*Segundo os dados obtidos pela Polícia Federal até então, os
investigados atuam há vários anos como “doleiros” na capital pernambucana. A
maior parte dos dados que constam no inquérito instaurado foi alcançada através
de cooperação internacional com os Estados Unidos da América.
O nome da operação decorre
de alusão a empresas de distribuição de água mineral pertencentes a indivíduos
sob investigação, em nome das quais teriam sido abertas contas bancárias para
realização de movimentações financeiras ilícitas. Estão sendo cumpridos quatro
(4) mandados de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Federal em Recife,
destinados a endereços de pessoas e empresas, nos bairros do Pina e Ibura, em
Recife, além de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.
Nas buscas foram apreendidos
celulares, notebook e vasta documentação que irá passar por uma perícia técnica
a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento. Se condenados por
todos os crimes investigados, os suspeitos podem cumprir penas de até 24 anos
de reclusão.
